客户取现需求可疑，厅堂经理迅速展开尽职调查——广发银行嘉兴海宁支行成功堵截电信网络诈骗涉案资金
钱江晚报·小时新闻通讯员吴凌云近日，广发银行嘉兴海宁支行成功堵截了一起电信网络诈骗案，为捂紧老百姓钱袋子增添了一份广发力量。11月1日中午12:40左右，客户徐某至广发银行嘉兴海宁支行柜台办理取现26000余元，当班厅堂经理按规定询问取现用途，客户表示自己急需用钱，厅堂经理提醒可用手机银行转账或ATM取现减少等待时间，客户表示不愿转账必须取
钱江晚报·小时新闻通讯员 吴凌云
近日，广发银行嘉兴海宁支行成功堵截了一起电信网络诈骗案，为捂紧老百姓钱袋子增添了一份广发力量。
11月1日中午12:40左右，客户徐某至广发银行嘉兴海宁支行柜台办理取现26000余元，当班厅堂经理按规定询问取现用途，客户表示自己急需用钱，厅堂经理提醒可用手机银行转账或ATM取现减少等待时间，客户表示不愿转账必须取现。
出于业务办理的谨慎性，厅堂经理在引导客户办理业务的同时迅速查询了客户账户状态及流水，发现客户当天有大量交易入帐，且客户需取款金额是卡内全部金额，情况较为可疑。随即向营业室主任报告，并进一步询问客户账户资金来源及用途等情况。客户表示自己为公司职员，与客户有较多资金往来，但对自己卡内资金无法说出合理来源。营业室主任立刻将此情况上报嘉兴分行，得到指示需对客户进一步进行核实，如有涉案嫌疑立即向公安部门报告。
通过查询，发现客户账户存在限制信息，营业室主任立即联络开户行提取风险限制信息，再次刷新客户账户状态时，发现账户已被有关部门冻结。经再三确认，营业室主任拨打110进行报警并向上级行报告，并示意厅堂经理拖延客户留在柜面。厅堂经理假装告知客户，取款需先更新个人信息且需总行授权，营业室主任报警后立即到营业大厅指挥两名保安员守住网点的出入通道，并提醒在场的厅堂经理，引导客户到智能设备区办理业务。20分钟后，海洲派出所民警到达网点，询问后将客户带回警局。据了解，目前警方已确认该账户为涉诈账户，堵截资金确为涉诈资金，海宁支行人员第一时间将涉诈线索移交至警方，后续将由警方进一步跟进。
本次广发海宁支行员工在发现客户账户交易异常时，提高警觉性，及时开展尽调核实，为有关部门冻结资金争取到了黄金40分钟。同时与海宁警方紧密联动，成功堵截26000余元涉诈资金，牢牢守紧人民钱袋子。
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